CumpliX | Expedientes de Debida Diligencia y Consultas KYC

Lo esencial para compliance, sin fricción

Diseñado para equipos que necesitan orden, evidencia y trazabilidad sin depender de planillas sueltas.

Expedientes estructurados

Alta, estados, responsables, checklist y timeline de acciones.

Consultas KYC

Búsqueda y centralización de información para análisis de personas y organizaciones.

Evidencias y soporte

Adjuntos, observaciones y documentos del caso, todo en un mismo lugar.

Roles y permisos

Accesos por perfil (super admin, analista, revisor), con control granular.

Auditoría completa

Registro de acciones por usuario, fecha e IP, listo para revisiones.

Reporte presentable

Salida en PDF/impresión con formato profesional para compartir internamente.

Cómo funciona

Un flujo simple para que el equipo cumpla sin perder tiempo.

Paso 1 Creá el expediente

Alta rápida con datos mínimos, responsables y tipo de verificación.

Paso 2 Realizá consultas y cargá evidencias

Centralizá resultados, adjuntá documentos y dejá observaciones del análisis.

Paso 3 Emití y registrá la conclusión

Definí estado final, generá reporte y mantené auditoría completa.

Si necesitás que el flujo se ajuste a tu manual interno, CumpliX se adapta por roles, estados y checklist.

Confianza, control y trazabilidad

CumpliX se enfoca en dejar todo registrable: quién hizo qué, cuándo y con qué evidencia. Ideal para auditorías, revisiones internas y procesos formales de debida diligencia.

Acceso por rol

Permisos por módulos y acciones.

Historial del caso

Timeline y estados del expediente.

Auditoría

Acciones por usuario/fecha/IP.

Evidencias

Adjuntos y observaciones centralizadas.

Solicitar una demo

Checklist de cumplimiento

Trazable

Datos básicos verificados

Identificación y consistencia de información.

Evidencias adjuntas

Documentos, capturas, constancias y notas.

Revisión y cierre

Conclusión, firma interna y reporte final.

CumpliX está pensado para ayudar a sostener procesos de cumplimiento con evidencia y trazabilidad (la política y base legal de tu organización se define en tu procedimiento interno).

Preguntas frecuentes

Respuestas rápidas para tu equipo.

No. Está orientado a empresas supervisadas y equipos de compliance que necesitan gestionar expedientes de debida diligencia con soporte documental y trazabilidad.

Sí. Se puede ajustar el proceso para calzar con tu procedimiento interno: roles, permisos, estados del expediente y campos requeridos.

Un recorrido del flujo completo: creación de expediente, carga de evidencias, trazabilidad, auditoría y reporte. También revisamos tu caso de uso para plantear una configuración inicial.

Solicitá una demo

Contanos tu caso de uso y coordinamos una demo. Respondemos por email.

info@cumplix.com.py

Esperamos que nos escribas.